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        • 01
          空账户多,控制开户量
          香港银行盘点现有账户, 开过多账户后没有使用, 造成银行管理资源的浪费
        • 02
          政府打击洗黑钱活动
          汇丰(2012)、渣打(2014)、星展(2016)等银行曾因打击洗黑钱不力被政府开罚单相继成立账户监管部门
        • 03
          政府金融监管(CRS)
          国家及世界各国金融监管越来越严要求银行严格监管
        • 04
          条件不符,资金往来地区
          行业受限, 业务及资金涉及敏感国家及区域资金资质不达标
        • 05
          开户文件不齐
          业务合同不符合,文件与开户公司无直接关系, 对银行政策等信息不熟悉
        • 06
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      1. 深度洽淡
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        香港公司基本材料
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        • 公司注册证书CINNC1(正本)
        • 公司章程(1本)
        • 变更文件(如转股转董,更名,增资等)
        • 香港公司商业计划书
        • 开户香港公司的采购/销售合同及对
        • 应收付款水单
        国内公司所需材料
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        • 营业执照复印件+盖公章、名片
        • 2-3套完整的订单数据包括:
        • 相关合同、提单
        • 报关单、增值税发票
        • 银行账单
        • 产品介绍(传单/网站...)
        个人开户所需材料
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        • 身份证
        • 通行证
        • 地址证明
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